روسيا تصدر قانون بشأن مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة

Герб Россииوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات على العديد من القوانين “لمواجهة المعاملات المالية غير المشروعة.”

ويتضمن القانون الجديد أحكاما تهدف إلى إزالة إمكانية تسجيل “شركات زائفة” بعناوين وهمية واصدر لائحة ارشادات بخصوص المعاملات المالية والتي تخضع لرقابة إلزامية . وسيتم العمل على تسوية و نقل الوثائق ومصادرة عائدات الجرائم الاقتصادية التي قامت بها ادارة هذه المؤسسة او تلك  . كما سيتم تحديد المسؤولية المالية للأشخاص بين الدائن والمدين، وتحديد الإجراءات، والمسؤولية الجنائية عن النقل غير المشروع عبر الحدود الجمركية في الاتحاد الجمركي داخل المجموعة الاقتصادية الأوراسية النقدية ان كان ذلك بالعملة الروسية أو الأجنبية والشيكات السياحية والأوراق المالية المحلية والأجنبية.

وسيكون الحق بتقصي المعلومات عن المعاملات والحسابات للكيانات القانونية ورجال الأعمال من ذوي الشخصيات الأعتبارية، وكذلك تقصي المعاملات والحسابات والودائع للأفراد ، وسيتم فقط بعد توفر أمر قضائي من المحكمة يخول رجال الشرطة بذلك .

ومن اهم التغييرات الرئيسة هي تحديد هوية المالك المنتفع في الحوالة . والذي يشار به إلى شخص طبيعي في نهاية المطاف، ان كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة (عن طريق طرف ثالث) والمالك (له على الغالب أكثر من 25٪ من رأس المال) العميل – هو كيان قانوني أو لديه القدرة على السيطرة على تصرفات العميل . وسيترتب على الشخصيات الإعتبارية من العملاء القائمين بتنفيذ عمليات تحويل الأموال النقدية أو الأصول الأخرى توفير المعلومات عن المستفيدين منها .

ويسمح القانون بحجب (تجميد) العمليات النقدية أو عمليات بأوراق مالية وأصول ممتلكات لشخصيات إعتبارية ولأفراد وكيانات اخرى مشتبه في قيامها بأنشطة إرهابية او تعمل على تمويلها.

People:
Company:
Esector: